Uma operação integrada deflagrada nesta quarta-feira (8) pelo Gaeco do Ministério Público da Paraíba, pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e pela Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) teve como alvo um esquema de exploração ilegal de plataformas de apostas esportivas no estado.
A investigação aponta que a organização criminosa operava bets sem autorização dos órgãos reguladores, utilizando empresas de fachada, sedes fictícias, intermediadores financeiros e estruturas societárias simuladas para ocultar recursos e dar aparência de legalidade às atividades.
Por determinação da Justiça, foram bloqueados bens e ativos financeiros, incluindo criptoativos, que somam mais de R$ 101,9 milhões. A medida busca interromper as atividades do grupo, impedir a ocultação de patrimônio e garantir o ressarcimento dos prejuízos causados.
Segundo os investigadores, há indícios da prática de crimes como exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraudes eletrônicas e retenção indevida de valores de consumidores, incluindo bloqueio arbitrário de contas e não pagamento de premiações.
As investigações seguem sob sigilo judicial, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o andamento das diligências.
