Operação deflagrada na Paraíba e mais 11 estados nesta quinta-feira (25) investiga uma organização criminosa especializada em aplicar golpes por meio de pirâmides financeiras. A apuração, iniciada em maio de 2020, recolheu indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas, na expectativa de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”.
Conforme o MPPB, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme até o momento apurado, era convertido em “Bitcoins” e em bens de alto valor.
O grupo também é suspeito de crimes contra relações de consumo e lavagem de dinheiro. Estima-se que os criminosos tenham feito mais de 1.500 vítimas entre os anos de 2019 e 2020. A quadrilha teria lucrado aproximadamente R$ 60 milhões com os golpes.
Duas pessoas foram presas e carros de luxo apreendidos, entre eles uma Lamborghini e uma BMW, avaliadas em R$ 5 milhões. No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos Ministérios Públicos, 20 Delegados de Polícia, 91 Agentes da Polícia Civil, 30 Policiais Militares, 02 Peritos e nove Policiais Rodoviários Federais.